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www.eti-tech.ch — Versione 2.0 — 29 luglio 2026
Il sito web www.eti-tech.ch è realizzato e pubblicato da Eti-Tech AG, Müligässli 1, 8598 Bottighofen, Svizzera («Eti-Tech», «noi», «ci»), iscritta nel registro di commercio del Cantone Turgovia. Eti-Tech AG è membro dell’organismo di autodisciplina (OAD) VQF dal novembre 2023 ed è un prestatore di servizi in attività virtuali (VASP) ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD); in tale veste è sottoposta a vigilanza tramite la propria affiliazione al VQF. Eti-Tech AG prende con la massima serietà i propri obblighi in materia di protezione dei dati.
Siamo responsabili della raccolta, del trattamento e dell’utilizzo dei Suoi dati personali in conformità con il diritto applicabile, compresa la Legge federale svizzera sulla protezione dei dati (nLPD) e, ove applicabile, il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE (RGPD). Ci impegniamo a proteggere i Suoi dati personali e la Sua sfera privata.
La presente Informativa sulla privacy spiega come Eti-Tech AG raccoglie, utilizza e comunica i Suoi dati personali. La preghiamo di leggerla attentamente. Qualora il trattamento dei Suoi dati personali richieda il Suo consenso (ad esempio per comunicazioni di marketing o cookie non essenziali), Le chiederemo tale consenso separatamente ed esplicitamente. L’accesso al sito web o il suo utilizzo non costituisce di per sé consenso ad alcun trattamento di dati personali.
Il titolare responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è:
Eti-Tech AG
Müligässli 1, 8598 Bottighofen, Svizzera
E-mail: compliance@eti-tech.ch
Sito web: www.eti-tech.ch
Per richieste in materia di protezione dei dati, anche nella Sua qualità di persona interessata, La preghiamo di contattarci all’indirizzo compliance@eti-tech.ch. Questo indirizzo è monitorato dal nostro team di compliance e può essere utilizzato dalle persone interessate e dalle autorità di vigilanza per sottoporre domande o segnalare preoccupazioni in materia di protezione dei dati.
Quando visita il nostro sito web a scopo puramente informativo, i nostri sistemi raccolgono automaticamente i seguenti dati tecnici:
In qualità di VASP e membro dell’OAD VQF, Eti-Tech AG è tenuta per legge a verificare l’identità dei propri clienti (KYC – Know Your Customer) prima di fornire servizi. Quando si registra o effettua un ordine, raccogliamo i seguenti dati a seconda del tipo di conto:
Conti individuali:
Quando utilizza i nostri servizi di cambio, di conversione e di portafoglio non custodial, raccogliamo:
Nota sugli indirizzi dei portafogli e sui dati blockchain: Gli indirizzi pubblici dei portafogli e gli hash delle transazioni, quando sono detenuti da Eti-Tech in combinazione con le Sue informazioni di identità KYC, costituiscono dati personali e sono trattati come tali in tutta la presente Informativa sulla privacy. Le transazioni blockchain sono registrate su registri pubblici e immutabili al di fuori del nostro controllo. Il diritto alla cancellazione si applica ai dati conservati nei sistemi di Eti-Tech, ma non può estendersi ai registri pubblici della blockchain, che non abbiamo alcuna possibilità tecnica di modificare o cancellare.
Se ci contatta via e-mail, chat o altri canali, conserviamo il contenuto dei Suoi messaggi insieme ai Suoi dati di contatto al fine di rispondere alla Sua richiesta e di tenere i nostri registri di conformità. Ciò include le comunicazioni tramite Telegram, tramite la funzione chat di una piattaforma P2P e tramite il nostro assistente di chat basato sull’IA (cfr. sezione 6.1).
Se effettua transazioni con noi tramite una piattaforma peer-to-peer sulla quale operiamo come commerciante (merchant), riceviamo dalla piattaforma il Suo nome utente, i dettagli dell’ordine (ID ordine, importo, prezzo, timestamp), i messaggi che scambia con noi nella chat della piattaforma e, dopo la verifica, il nome associato al Suo account sulla piattaforma. La nostra banca ci fornisce inoltre il nome dell’ordinante e l’IBAN del Suo pagamento.
Laddove non raccogliamo i dati direttamente presso di Lei, li otteniamo da: banche dati su sanzioni, PEP e notizie negative (tramite Sumsub); fornitori di analisi blockchain; i nostri partner bancari; piattaforme P2P; e, ove necessario per l’adeguata verifica rafforzata nell’ambito dei nostri obblighi antiriciclaggio, fonti accessibili al pubblico quali ricerche su Internet, registri di commercio, social media e servizi di street view.
Se ci fornisce dati personali relativi ad altre persone (ad esempio nei riferimenti di pagamento, nelle richieste di assistenza o nei documenti sull’origine dei fondi), deve assicurarsi di esservi autorizzato e che tali persone ne siano a conoscenza. Trattiamo tali dati conformemente alla presente Informativa sulla privacy.
Utilizziamo i Suoi dati personali per le seguenti finalità:
Trattiamo i Suoi dati personali sulle seguenti basi giuridiche:
Fornitura dei Suoi dati personali: per legge (LRD), Lei deve fornire i dati di identificazione e di adeguata verifica descritti nelle sezioni 2.2 e 2.3 prima che possiamo aprire o mantenere un conto a Suo nome; senza tali dati non possiamo avviare né proseguire una relazione d’affari con Lei. Lo stesso vale per qualsiasi informazione supplementare che richiediamo nel corso della relazione d’affari per l’adeguata verifica rafforzata, il monitoraggio delle transazioni o il riesame periodico del Suo dossier cliente (cfr. sezione 2.2). Se non la fornisce entro il termine da noi fissato, possiamo limitare i nostri servizi e, se necessario, porre fine alla relazione d’affari. La fornitura di dati per finalità di marketing e il consenso ai cookie non essenziali sono facoltativi; il rifiuto non ha alcun effetto sul Suo utilizzo dei nostri servizi.
Conserviamo i Suoi dati personali solo per il tempo necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti e nel rigoroso rispetto dei nostri obblighi legali ai sensi della normativa svizzera antiriciclaggio (art. 7 LRD, art. 64 Regolamento VQF, art. 958 CO):
Dati di identificazione del cliente e documentazione KYC: Conservati per almeno 10 anni dalla cessazione della relazione d’affari, come previsto dall’art. 7 cpv. 3 LRD e dall’art. 64 del Regolamento VQF.
Registrazioni e documentazione delle transazioni: Conservate per almeno 10 anni dalla fine dell’esercizio in cui è stata eseguita la relativa transazione o è stata effettuata la comunicazione, conformemente all’art. 958 CO e all’art. 7 cpv. 3 LRD. Tale periodo può quindi estendersi oltre i 10 anni dalla fine della relazione d’affari, a seconda del momento in cui sono state effettuate le transazioni.
Altre registrazioni:
Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati vengono cancellati in modo sicuro o anonimizzati.
Non vendiamo, noleggiamo né scambiamo i Suoi dati personali con terzi. Possiamo condividere i Suoi dati nelle seguenti circostanze limitate:
Ci avvaliamo di fornitori terzi accuratamente selezionati per l’assistenza nella verifica dell’identità (Sumsub), nell’analisi blockchain e nello screening dei portafogli, nell’infrastruttura IT e negli strumenti di conformità. Tali fornitori agiscono in qualità di responsabili del trattamento sulla base di accordi contrattuali sulla protezione dei dati e sono soggetti a obblighi di riservatezza. Attualmente ci avvaliamo delle seguenti categorie di fornitori:
Il diritto svizzero ci impone di comunicare dati alla nostra autorità di vigilanza, l’organismo di autodisciplina VQF, e all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), su richiesta legittima o laddove sussista un obbligo legale di comunicazione. Ciò include le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell’art. 9 LRD e le comunicazioni relative alle sanzioni alla SECO. La FINMA, in quanto autorità che riconosce il VQF, può ricevere informazioni indirettamente nell’ambito del processo di vigilanza del VQF, oppure direttamente laddove previsto dalla legge.
Comunicazione fiscale internazionale (SAI/CRS): La Svizzera partecipa al quadro dell’OCSE per lo scambio automatico di informazioni (SAI) (Common Reporting Standard / CRS) tramite la Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). A seconda del Suo Paese di residenza, Eti-Tech può essere tenuta a comunicare le informazioni relative al Suo conto all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), che può trasmetterle all’autorità fiscale competente del Suo Paese di residenza. La base giuridica è l’obbligo legale (art. 6 par. 1 lett. c RGPD / nLPD).
Cooperazione internazionale in materia di vigilanza della FINMA: La FINMA, in quanto autorità che riconosce il VQF e vigila sul mercato finanziario svizzero, ha la facoltà, ai sensi dell’art. 29 LRD, di scambiare informazioni di vigilanza con autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari. Qualora le informazioni provengano da Eti-Tech, esse pervengono alla FINMA tramite il processo di vigilanza del VQF; una volta trasmesse, Eti-Tech non ha alcun controllo su tale ulteriore condivisione da parte degli organismi di vigilanza.
Importante limitazione dei Suoi diritti: i Suoi diritti di accesso, rettifica e informazione ai sensi della normativa sulla protezione dei dati possono essere limitati o differiti nella misura richiesta dal diritto svizzero applicabile, compresa la legislazione antiriciclaggio. Tale limitazione si applica finché sussiste l’obbligo legale sottostante. Si veda la sezione 9 per gli effetti di tale limitazione sui Suoi diritti di persona interessata in generale.
Forniamo l’accesso a un ambiente di Portafoglio non custodial tramite un fornitore terzo di infrastruttura per Portafogli. Quando Lei fornisce un indirizzo di portafoglio di attività virtuali o avvia una transazione in criptovalute, adottiamo misure per verificare che il portafoglio sia effettivamente di proprietà e sotto il controllo della parte interessata, come previsto dalla Travel Rule per le cripto-attività (art. 14 Regolamento VQF).
Qualora un portafoglio sia stato predisposto tramite il nostro servizio di Portafoglio per un cliente che ha completato la procedura KYC, tale predisposizione costituisce prova della proprietà e del controllo del portafoglio da parte di tale cliente conformemente alla nostra Politica AML/CTF; possiamo tuttavia richiedere verifiche supplementari secondo un approccio basato sul rischio. Laddove sia necessaria una verifica, verifichiamo la proprietà e il controllo del portafoglio in questione mediante uno o più metodi riconosciuti, che possono includere la verifica tramite firma digitale / firma di un messaggio, la verifica tramite micro-transazione («test Satoshi») o controlli equivalenti di prova del controllo basati sull’analisi blockchain. Ciò comporta il trattamento del Suo indirizzo di portafoglio unitamente ai dati di verifica generati da tali metodi.
Qualora Lei riceva attività virtuali da un portafoglio che non Le appartiene (ad esempio da un terzo), possiamo richiedere informazioni supplementari sull’origine di tali fondi nell’ambito del nostro esame AML, conformemente alla sezione 8.1A delle nostre Condizioni generali di contratto.
Come previsto dalla Travel Rule per le cripto-attività (art. 14 Regolamento VQF e raccomandazione 16 del GAFI), laddove noi stessi trasferiamo attività virtuali a un portafoglio o conto detenuto presso un altro VASP, o le riceviamo da esso, siamo tenuti a trasmettere le seguenti informazioni al VASP destinatario o mittente tramite un protocollo di comunicazione sicuro:
Tale trasferimento di dati costituisce un obbligo legale e una comunicazione a terzi (il VASP controparte) che siamo tenuti a effettuare indipendentemente dal Suo consenso. Possiamo respingere, ritardare o trattenere qualsiasi transazione in entrata qualora le informazioni Travel Rule richieste dal lato mittente siano insufficienti, non possano essere convalidate o non siano fornite in una forma che siamo in grado di elaborare. Le garanzie applicabili a tale trasferimento — inclusa la base giuridica ai sensi del diritto svizzero e dell’UE in materia di protezione dei dati laddove il VASP destinatario si trovi al di fuori della Svizzera o di una giurisdizione con un livello di protezione adeguato — sono illustrate nella sezione 6.7 di seguito.
Con i nostri partner bancari e di pagamento condividiamo dati limitati relativi alle transazioni (inclusi i dettagli richiesti dall’art. 10 ORD-FINMA per i trasferimenti in valuta fiat: nome del cliente, numero di conto, indirizzo o data di nascita), nella misura necessaria a elaborare le Sue transazioni. I nostri partner bancari sono attualmente Relio e Maerki Baumann & Co. AG, entrambi con sede in Svizzera. Essi agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento e possono richiederci informazioni laddove ciò sia necessario in virtù dei loro obblighi antiriciclaggio.
Ove necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
Alcune attività di trattamento richiedono il trasferimento di dati personali al di fuori della Svizzera. Di seguito sono riassunte le categorie di trasferimento e i relativi meccanismi di garanzia applicabili:
(a) Trasferimenti Travel Rule a VASP esteri: obbligo legale imperativo ai sensi della R16 del GAFI / art. 14 Regolamento VQF. Base del trasferimento: art. 17 cpv. 2 lett. c nLPD / art. 49 par. 1 lett. c RGPD (interesse pubblico rilevante — conformità AML/CTF).
(b) Verifica dell’identità (Sumsub): laddove Sumsub tratti dati al di fuori della Svizzera o del SEE, i trasferimenti avvengono sulla base di clausole contrattuali standard (SCC) e di un accordo sul trattamento dei dati che impone obblighi equivalenti a quelli del RGPD/della nLPD. Il Regno Unito e il SEE sono riconosciuti dal diritto svizzero come Stati che garantiscono una protezione adeguata dei dati.
(c) Analisi (Google Analytics / Google LLC, USA): EU-US Data Privacy Framework (DPF) ai fini del RGPD e Swiss-US DPF ai fini della nLPD, sulla base della certificazione di Google LLC. Cfr. sezione 8.1.
(d) Comunicazioni alle autorità di vigilanza e di perseguimento penale: i trasferimenti ad autorità estere ai sensi dell’art. 29 LRD, del SAI/CRS o di altri obblighi legali imperativi sono effettuati sulla base di un obbligo legale (art. 6 par. 1 lett. c RGPD / nLPD).
(e) Altri fornitori di servizi al di fuori della Svizzera (in particolare Privy, QuickNode, Sentry, Klaviyo, Meta e Google Workspace): i trasferimenti si basano sulla certificazione del fornitore ai sensi dello Swiss-US e dell’EU-US Data Privacy Framework, ove disponibile, e altrimenti sulle SCC.
Laddove i dati siano trasferiti al di fuori della Svizzera, garantiamo che siano predisposte garanzie adeguate. I nostri dossier LRD sono conservati nel nostro sistema amministrativo in Svizzera, conformemente all’art. 63 Regolamento VQF e agli art. 9/10 dell’Ordinanza sui libri di commercio (OLC).
Luogo di conservazione dei dati: Conformemente all’art. 63 Regolamento VQF, la copia di riferimento di tutti i dati dei clienti, dei dossier LRD e della documentazione relativa alle transazioni è conservata su server situati in Svizzera. Alcuni dati sono inoltre trattati dai fornitori di servizi elencati nella sezione 6.1, anche al di fuori della Svizzera, fatte salve le garanzie sopra descritte.
Se effettua transazioni con noi tramite una piattaforma P2P, la piattaforma tratta i Suoi dati in qualità di titolare autonomo del trattamento ai sensi della propria informativa sulla privacy. Non trasferiamo i Suoi dati KYC alla piattaforma P2P.
Se giunge a noi tramite il link di segnalazione di un partner, registriamo l’identificativo di segnalazione nel Suo conto al fine di calcolare la commissione del partner sulla base delle Sue transazioni e commissioni. Il partner non riceve alcun dato personale che La riguarda.
In caso di fusione o vendita di Eti-Tech AG o di trasferimento di tutta o parte della sua attività, i Suoi dati personali possono essere trasferiti all’acquirente o al successore nella misura necessaria per proseguire la relazione d’affari. Prima di tale operazione, possiamo comunicare dati a potenziali acquirenti e ai loro consulenti nella misura necessaria per la loro valutazione, nel rispetto di obblighi di riservatezza e, ove possibile, in forma anonimizzata o pseudonimizzata. Il successore continuerà a trattare i Suoi dati conformemente alla presente Informativa sulla privacy o La informerà di eventuali modifiche.
Nell’ambito dei nostri obblighi di conformità AML/CTF, utilizziamo strumenti automatizzati (tra cui software di screening di sanzioni, PEP e liste di sorveglianza) a supporto dell’assegnazione di una categoria di rischio a ciascun cliente, sulla base di criteri definiti nei nostri standard AML. Tali strumenti segnalano i fattori rilevanti, ma la conseguente classificazione del rischio — e qualsiasi decisione di accettare, limitare, proseguire o porre fine alla Sua relazione d’affari — è sempre presa o approvata da un collaboratore qualificato del nostro personale di compliance, e ogni risultato automatizzato è esaminato da tale persona (si veda il paragrafo seguente per i risultati automatizzati nell’onboarding). Di conseguenza, tale trattamento non costituisce una decisione «basata unicamente sul trattamento automatizzato» ai sensi dell’art. 22 RGPD / art. 21 nLPD.
Durante l’onboarding, il nostro fornitore di servizi di verifica dell’identità genera risultati automatizzati (ad esempio una proposta di approvazione o di rifiuto di una fase di verifica). Tali risultati sono meramente preliminari: non determinano di per sé alcuna decisione né alcun ulteriore processo da parte nostra. La decisione di accettare o respingere la Sua domanda è sempre presa da un nostro collaboratore dopo l’esame del risultato. Se ritiene comunque che una decisione che La riguarda sia stata basata unicamente su un trattamento automatizzato, può esprimere il Suo punto di vista e chiedere un riesame da parte di una persona fisica (art. 21 nLPD; art. 22 par. 3 RGPD).
Tale valutazione del rischio incide su:
La categorizzazione del rischio è un requisito legale previsto dalla normativa svizzera antiriciclaggio. Poiché non si tratta di una decisione esclusivamente automatizzata, non è, in senso stretto, soggetta al diritto di opposizione previsto dall’art. 21 RGPD; tuttavia, se ritiene che la Sua categoria di rischio sia stata assegnata in modo errato, può sempre contattarci all’indirizzo compliance@eti-tech.ch per richiederne il riesame.
I Suoi diritti in merito alle decisioni sul rischio (offerti come misura di trasparenza, in linea con lo spirito dell’art. 22 RGPD / art. 21 nLPD):
I cookie, le analisi e le altre forme di raccolta automatizzata di dati sul nostro sito web (cfr. sezione 8 di seguito) si fondano su una base giuridica distinta (consenso ai sensi delle norme applicabili in materia di cookie/ePrivacy) e non comportano, di per sé, alcuna decisione che produca effetti giuridici o effetti analogamente significativi nei Suoi confronti.
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Limitazioni importanti:
L’esercizio di determinati diritti è limitato dai nostri obblighi legali in quanto entità regolamentata, oppure tali obblighi prevalgono su di esso:
Per esercitare uno qualsiasi dei diritti sopra indicati o per segnalare una questione relativa alla protezione dei dati, La preghiamo di contattarci all’indirizzo: compliance@eti-tech.ch
Tempi di risposta: risponderemo alle richieste di esercizio dei diritti delle persone interessate entro 30 giorni di calendario. Qualora una richiesta sia complessa, possiamo prorogare tale termine di ulteriori 60 giorni al massimo, informandoLa entro il termine iniziale di 30 giorni e indicando i motivi della proroga.
Verifica dell’identità: per proteggere i Suoi dati, verificheremo la Sua identità prima di trattare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti. Potremmo chiederLe di confermare informazioni in nostro possesso (indirizzo e-mail registrato, numero di conto o altri dati identificativi).
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Eti-Tech AG adotta misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per proteggere i Suoi dati personali da accessi non autorizzati, divulgazione, alterazione, perdita o distruzione. Tali misure comprendono:
Nonostante i nostri migliori sforzi, nessun sistema può garantire una sicurezza completa contro tutte le minacce. In caso di violazione della sicurezza dei dati personali che comporti un rischio per le persone: (a) laddove la violazione possa comportare un rischio elevato per Lei, ne informeremo l’IFPDT il prima possibile (art. 24 nLPD) e, laddove il RGPD sia applicabile e lo richieda, l’autorità di controllo dell’UE competente entro 72 ore; (b) laddove ciò sia necessario per la Sua protezione o previsto dalla legge, La informeremo inoltre direttamente senza indebito ritardo, descrivendo la violazione, le sue probabili conseguenze e le misure correttive adottate; (c) teniamo un registro interno delle violazioni dei dati; (d) laddove si verifichi una violazione presso un responsabile del trattamento terzo, i nostri accordi sul trattamento dei dati gli impongono di informarci senza indebito ritardo.
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